FINANCIAL INVESTIGATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF CZECH FORENSIC SCIENCE/CRIMINALISTICS
DOI:
https://doi.org/10.18623/rvd.v23.6520Palabras clave:
Criminalistics, Forensic Science, Criminalistic Tactics, Financial Investigation, Proceeds of Crime, Instrumentalities of Crime, Equivalent Values, Asset ManagementResumen
The field of financial investigation in contemporary Czech criminalistic and security theory and practice is an area that continues to require proactive action and attention; however, in the author's view, it also deserves to be firmly anchored within the methods of criminalistic tactics. In this article, the author proposes and justifies the firm establishment of the 'Financial Investigation' method within Czech criminalistics, presenting this vision to the international professional community. These assertions are grounded in the author's research, pedagogical, and practical experience within the field, with an emphasis extending beyond pre-trial criminal proceedings. The criminalistic definition of the Financial Investigation method encompasses appropriate procedures, tools, and tactical operations for establishing the asset profile of the offender and their associates, as well as for the seizure of illicit gains, instrumentalities, equivalent values, and the claims of injured parties and crime victims.
Citas
Čáp, J. (2022). Aktuální problémy prohlídek. In J. Meteňko et al. (Eds.), Pokroky v kriminalistice 2022: Zborník vedeckých prác a štúdií. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave.
Čáp, J. (2022). Kontrola příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Praha: Policejní akademie ČR v Praze.
Čáp, J. (2022). Operativně pátrací činnost – kriminalisticko taktický pohled. In J. Čáp & J. Suchánek et al. (Eds.), Rozvoj kriminalistiky z pohledu českého a slovenského výzkumu – Sborník vědeckých prací a studií (pp. 270–288).
Čáp, J. (2022). Prohlídky – kriminalisticko taktický pohled. Praha: Policejní akademie ČR v Praze.
Čáp, J. (2025). Finanční šetření pohledem kriminalistické vědy. Kriminalistika, 2, 119–130.
Čáp, J. (s.d.). Finanční šetření - kriminalisticko taktický pohled. Praha: Vysoká škola finanční a správní a.s., edice EDUCOpress.
Čáp, J., & Šmíd, M. (2023). Finanční šetření – oživující prvek pro českou kriminalistiku. In J. Čáp & J. Suchánek et al. (Eds.), Pokroky v kriminalistice 2023 – Sborník vědeckých prací a studií z mezinárodní konference (pp. 314–328). Praha: PA ČR.
Čáp, J., Dvořák, V., & Blašková, M. (2022). Zabrání části majetku - kriminalisticko-taktický pohled. In Aktuálne otázky teórie a praxe vyšetrovania, zborník vedeckých prác (pp. 51–64). Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave.
Eurojust News. Issue No. 13. The main issue: Freezing and confiscation of the proceeds of crime. Eurojust Press & PR Service, 2015, zdroj: www.eurojust.europa.eu
Interní výzkumný projekt VŠFS v Praze, s názvem „Nové trendy v oblasti finančního šetření“ a identifikačním číslem 7427/2025/07.
Jelínek, J., et al. (2021). Trestní právo procesní (6th ed.). Praha: Leges.
Konrád, Z., & Straus, J. (2014). Kriminalistika: teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.
Konrád, Z., et al. (2021). Kriminalistika: Kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování (2nd ed.). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.
Meteňko, J. (2012). Kriminalistická taktika. Bratislava: APZ v Bratislavě.
Musil, J., Konrád, Z., & Suchánek, J. (2004). Kriminalistika (2nd rev. ed.). Praha: C.H. Beck.
Nález Ústavního soudu II. ÚS 1849/17, ze dne 22. 5. 2018, K rozhodování o zabrání věci v trestním
Němec, M. (2017). Kriminalistická taktika pro policisty a studenty Policejní akademie České republiky v Praze. Praha: ABOOK.
Porada, V., et al. (2016). Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: Aleš Čeněk.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. 4. 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii
Straus, J., et al. (2012). Úvod do kriminalistiky (3rd ed.). Plzeň: Aleš Čeněk.
Šugár, J., et al. (2015). Finanční šetření v trestním řízení (1st ed.). Praha: Vysoká škola finanční a správní.
Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. In: Sbírka zákonů. Praha, 1992, ročník 1992, částka 1/1993 Sb., číslo 2.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
Výzkumný projekt Ministerstva vnitra ČR, s názvem „Metody zpracování podrobného majetkového profilu sloužící pro uložení ochranného opatření ‚zabrání části majetku‘ podle § 102a trestního zákoníku“ a identifikačním číslem VC20222025001.
Výzkumný projekt Policejní akademie ČR v Praze, realizovaný v rámci Rozvojového programu policejní akademie ČR v Praze jako výzkumné organizace na léta 2017-2023, s názvem „Aktuální problémy kriminalistické taktiky a metodiky“ a
Výzkumný projekt Policejní akademie ČR v Praze, realizovaný v rámci Rozvojového programu policejní akademie ČR v Praze jako výzkumné organizace na léta 2017-2023 s názvem „Vybrané aspekty možného korupčního a jiného nežádoucího jednání příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů“.
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Závazný pokyn policejního prezidenta č.174/2011, k provádění finančního šetření v trestním řízení.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
I (we) submit this article which is original and unpublished, of my (our) own authorship, to the evaluation of the Veredas do Direito Journal, and agree that the related copyrights will become exclusive property of the Journal, being prohibited any partial or total copy in any other part or other printed or online communication vehicle dissociated from the Veredas do Direito Journal, without the necessary and prior authorization that should be requested in writing to Editor in Chief. I (we) also declare that there is no conflict of interest between the articles theme, the author (s) and enterprises, institutions or individuals.
I (we) recognize that the Veredas do Direito Journal is licensed under a CREATIVE COMMONS LICENSE.
Licença Creative Commons Attribution 3.0
